国信证券收购万和证券最新进展！！！！！！国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份的方式购 买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限 公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、 成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和 证券股份有限公司 96.08%股份（以下简称“本次交易”）。 二、本次交易进展情况 2024 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具 体内容详见公司于 2024 年9月5 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。 自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的 相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作 尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议 本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露 义务。 三、相关风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经有关主管 部门的备案、批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得上