一、比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“比亚迪”)于2022年5月18日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司向新增关联方盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“盛新锂能”)采购及委托加工锂产品的 2022 年日常关联交易预计金额为 400,000 万元人民币,并同意授权公司管理层办理相关手续。
二、关联方介绍
盛新锂能成立于 2001 年 12 月 29 日,注册资本 86,535 万元人民币,公司住
所位于四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云,法定代表人周祎,经营范围为:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计,林木种植。碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售;稀土氧化物综合回收利用、稀土产品的生产和销售(国家有专项规定的除外);新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作。
截止 2022 年 3 月 31 日盛新锂能总资产为人民币 9,735,745,920.63 元,归
属于上市公司股东的净资产为人民币 6,176,362,378.53 元,2022 年 1-3 月营业
收入为人民币 1,686,909,236.10 元,归属于上市公司股东的净利润为人民币1,069,812,904.28 元(未经审计)。
因本公司董事会秘书李黔先生于2022年5月17日经盛新锂能的股东大会选举为盛新锂能非独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,盛新锂能与本公司构成关联关系。
三、履约能力分析
关联方盛新锂能是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,不存在影响公司发展的可能性;经查询,盛新锂能不是失信被执行人。
四、关联交易的主要内容及定价依据
公司向盛新锂能采购生产经营需要的锂产品及委托加工锂产品。
公司与盛新锂能之间的日常关联交易,属于正常经营业务往来,程序合法合规,交易双方将在不违反有关法律法规的前提下,以诚信、公开、公平为原则进行具体协商,并同意将参照市场价格确定交易价格,具体交易价格、金额及内容以公司与盛新锂能签订的合同为准。
五、本次新增关联交易预计金额的目的及对公司的影响
公司本次增加的日常关联交易是基于公司正常生产经营需求而预计,公司与盛新锂能的交易有利于公司加强上游原材料资源战略供应,有效保障公司新能源汽车业务扩展对锂产品的需求。本关联交易不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因本次新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。