投资标的名称：帕美朵（成都）生物科技有限公司。投资金额：3000万元人民币。为进一步拓展公司产业链，加快公司发展，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称“丽尚控股”）拟参股帕美朵（成都）生物科技有限公司（以下简称“帕美朵”、“标的公司”），拟与其股东四川医肌美生物科技有限公司（以下简称“医肌美”）签署《关于帕美朵（成都）生物科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。丽尚控股拟出资3000万元认购帕美朵新增注册资本214.2858万元，其中214.2858万元计入标的公司注册资本，其余2,785.7142万元计入资本公积。增资完成后，丽尚控股成为帕美朵新股东，占增资后公司注册资本的30%。

标的公司经营范围：生物技术研发；化妆品研发；销售化妆品、日用品、家用电器、一类医疗器械；美容技术研发、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）；设计、制作、代理广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

标的公司主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,825,509.94

元，净资产为 2,480,938.64 元；2020 年该公司实现营业收入 2,986,500.00 元，净利润

1,644,292.80 元。以上数据未经审计。

帕美朵主要产品涵盖功效性医学护肤品、皮肤科医疗器械、脱发、家用美容仪（医

疗器械）及耗材等领域，主要销售渠道包括公立二三甲医院等。

标的公司业绩承诺期为(i)首次交割完成之日至 2022 年 6 月 30 日、(ii)2022 年 7月 1 日至 2023 年 6 月 30 日、(iii)2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，对应的营业收入分别为 10,000 万元、30,000 万元、50,000 万元；产品毛利润分别为 6,500 万元、22,500 万元、37,500 万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为 1,020 万元、3,360 万元、6,040 万元（“目标净利润”）。

给23年40倍pe，估值13.4亿。